投资者关系 - 天然气全产业链版块 - 石油全产业链版块

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2018 - 07

中天能源：第九届董事会第十一次会议决议公告

长春中天能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议于 2018 年 7 月 11 日以通讯表决的方式举行,会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议,一致通过以下决议:

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2018 - 07

中天能源：独立董事关于中天能源聘任总裁发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事指导意见》及《公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，就公司第九届董事会第十一次会议审议的聘任公司总裁的事项发表意见如下：

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2018 - 07

长春中天能源•关于总裁辞职及聘任总裁的公告

长春中天能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 7 月 11日收到公司总裁黄博先生提交的书面辞职报告。因工作调整,黄博先生辞去公司总裁职务,其辞去该职务后仍担任公司董事、董事长及董事会专门委员会所担任的职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,黄博先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。2018 年 7 月 11 日,公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于总裁辞职及聘任总裁的议案》,经公司董事长提名、第九届董事会提名委员会审核,同意聘任公司实际控制人、高级顾问邓天...

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2018 - 06

中天能源：为子公司青岛中天能源集团股份有限公司提供担保的公告

重要内容提示:• 被担保人名称:青岛中天能源集团股份有限公司• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为子公司青岛中天能源集团股份有限公司提供担保额为 3 亿元;含本次担保在内累计为青岛中天能源集团股份有限公司提供的担保余额为 14.85 亿元。• 本次担保无反担保。  公司无逾期对外担保。

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2018 - 06

中天能源：2018年第三次临时股东大会的法律意见书

致:长春中天能源股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定,北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)接受长春中天能源股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所律师列席公司 2018 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

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